Как отмечает следствие, они были зарегистрированы по украденным либо утерянным документам, не имели офисов и штатных сотрудников. При этом не вели хозяйственной деятельности. Субподрядчики якобы никаких работ не проводили, а включение их в контракты позволило «Штрабаг» получить незаконные вычеты по налогу на добавленную стоимость и уменьшить налог на прибыль. Деньги же ООО в рамках контрактов получили и обналичили. В «Штрабаг» же, по данным следствия, составили акты приема работ с указанными ООО. В результате, если верить следствию, «Штрабаг» внес в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения, которые были затем предоставлены в налоговую инспекцию №47.
Глава представительства «Штрабаг» в России Александр Ортенберг подтвердил, что в офисах компании была проведена выемка документов. Названия ООО, показавшихся следствию подозрительными, господину Ортенбергу известны: «Действительно, эти компании выступали субподрядчиками работ». При этом Александр Ортенберг утверждает, что уголовное дело возбуждено не в отношении «Штрабаг».
