Юридическая фирма Goltsblat BLP сообщает о расширении cанкционного Cписка запрещенных лиц США (Specially Designated Nationals List), которое может оказать влияние на осуществление крупных строительных проектов в РФ.
1 сентября 2016 г. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) расширило Список, включив в него, помимо прочего, ФАУ «Главгосэкспертиза».
В России ФАУ «Главгосэкспертиза» является единственной организацией, уполномоченной на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий федерального уровня. Положительное заключение данной экспертизы обязательно в рамках реализации проектов по строительству и реконструкции следующих объектов:
(a) Особо опасные и технически сложные объекты:
· опасные производственные объекты I и II класса опасности, а также некоторые иные опасные производственные объекты,
· гидротехнические сооружения первого и второго классов,
· линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более,
· объекты авиационной инфраструктуры,
· морские порты (за определенными исключениями) и т.д.
(b) Уникальные объекты, т.е. объекты высотой более 100 м и/или имеющие пролеты более 100 м и/или консоли более 20 м и/или заглубление подземной части более 15 м,
(c) Объекты, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов РФ;
(d) Объекты в исключительной экономической зоне РФ;
(e) Объекты на континентальном шельфе РФ;
(f) Объекты, расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море РФ и др.
В связи с включением ФАУ «Главгосэкспертиза» в Список резидентам США (U.S. Persons) запрещено совершение сделок с ФАУ «Главгосэкспертиза», а исполнение подобных сделок в случае их совершения должно быть заблокировано.
К резидентам США относятся:
(a) граждане США;
(b) лица, постоянно проживающие в США;
(c) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством США или подпадающие под юрисдикцию США и их иностранные филиалы; или
(d) иные лица, находящиеся на территории США.
Включение ФАУ «Главгосэкспертиза» в Список означает прямой запрет резидентам США на участие в проектах по строительству и реконструкции Объектов в качестве застройщиков или технических заказчиков на стадии проектирования. Однако их участие в указанных проектах в ином качестве также может быть затруднено.
Обычно резиденты США участвуют в строительных проектах в РФ не напрямую, а через свои дочерние и зависимые общества. Формально дочерние и зависимые компании перечисленных лиц не признаются резидентами США. Однако физические лица - учредители или материнские компании, являющиеся резидентами США, - могут быть вовлечены в процесс принятия решений на уровне таких обществ, и в этом случае соответствующие решения не могут быть приняты, что может затруднить реализацию проекта.
Также необходимо учитывать, что даже в проектах по строительству или реконструкции Объектов без какого-либо вовлечения резидентов США могут возникнуть трудности в случае наличия юрисдикции США (например, при проведении платежей в долларах США, если процессинг и клиринг денежных средств осуществляется через финансовую систему США). Вовлеченные в такой процесс банки США могут блокировать соответствующие платежи, оценивая имеющуюся у них информацию о связанной сделке.
Кроме того, страхование/ перестрахование крупных проектов может оказаться затруднено в случае необходимости вовлечения страховых компаний - резидентов США.
