Президент Национальной ассоциации игрушечников России Антонина Цицулина утверждает, что уголовное дело N 153209 возбуждено ГУ МВД по ЦФО по заявлению бывших поставщиков сети - компаний "Тойдико" и "Стеллар-М" (задолженность "Банана-мамы" перед ними, по данным арбитражного суда Москвы, составляет 51,208 млн руб. и 12,516 млн руб. соответственно).
Директор "Стеллар-М" Сергей Глазовский уточнил, что свое заявление (входящий номер 35/Г-2) компания подала 3 апреля. По его словам, "Стеллар-М" настаивала на привлечении к уголовной ответственности президента и учредителя "Банана-мамы" Олега Яковлева, гендиректора одноименной сети Пола Кларка и "других причастных к совершению преступления лиц". По его информации, дело возбуждено по ст. 159 ч. 4 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") (максимальное наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф в размере до 1 млн руб.), пишет «Коммерсантъ».
По словам господина Глазовского, его компания будет настаивать на доказательстве аффилированности сети "Банана-мама" и оптовой компании ООО "Торговый дом "Триал"". В ноябре прошлого года ФНС, управление ФНС по Москве и налоговая инспекция N 36 подали заявление о банкротстве "Триала". Согласно отчету Промсвязьбанка, "Триал" являлся балансодержателем товаров группы "Банана-мама". Но Олег Яковлев заявлял, что оптовик не имеет к его сети никакого отношения.
По данным арбитражного суда Москвы, с начала прошлого лета в адрес "Триала" зарегистрировано 205 исков от поставщиков на сумму 1,019 млрд руб., а к ООО "Банана-мама" - только 28 исков на сумму 86,682 млн руб. Еще 12 исков в адрес "Банана-мамы" на сумму 278,252 млн руб. были поданы от держателей облигаций, по которым ритейлер допустил дефолт.
В феврале стало известно о переговорах между "Банана-мамой" и ее основным кредитором - Альфа-банком (долг сети перед ним составлял порядка $30 млн): планировалось, что банк получит в счет долга 100% ООО и все его активы, включая бренд, права аренды, торговое оборудование, товарный остаток и т. д.
Менеджер Х5 Retail Group уточнил, что после аудита "Банана-мамы" банк отказался приобретать ее. "Такой бизнес должен приносить десятки процентов рентабельности, а не 1-2%, как у спекулянтов, перепродающих товар из Китая", - говорит собеседник.
