В ходе расследования установлено, что с 2003 года реконструкцией гостиницы «Москва» занимается ОАО «Декмос», акции которого принадлежат департаменту имущества Москвы (49%) и ЗАО «Декорум» (51%), передает «Интерфакс».
«ОАО «Декмос» осуществляло строительство гостиницы в том числе за счет средств, привлеченных компанией «Фальмиро», которая, в свою очередь, взяла кредит в «Дойче Банк».
В ноябре 2008 года банк потребовал от компании «Фальмиро» вернуть заем и выразил намерение реализовать находящиеся у него в залоге акции, что означало бы переход прав собственности на 51 % акций ОАО «Декмос» новому лицу.
С целью сохранения в своей собственности активов г-н Гогохия создал компанию «Конк», доли в которой распределялись поровну между ним и еще одним иностранным участником, и зарегистрировал ее на Кипре. Компания «Конк» заключила с «Дойче Банк» договор о переводе на нее прав и обязанностей банка по кредитному договору с компанией «Фальмиро».
После г-ном Гогохия были подписаны три связанных между собой договора. По одному из них правительство Москвы в лице «ОЭК-Финанс» должно было полностью погасить кредит в размере 87,5 млн долларов США в «Дойче Банке». По условиям другого договора ОАО «ОЭК-Финанс» должно было стать владельцем 50% акций компании «Фальмиро» и 50 % акций компании «Конк». Третий договор определял порядок управления гостиницей «Москва».
В результате выполнения условий всех трех договоров увеличивалась доля правительства Москвы в ОАО «Декмос» до 74,5%, то есть городская администрация через ОАО «ОЭК-Финанс» получало контрольный пакет акций гостиницы.
Однако Гогохия, дождавшись перечисления денежных средств в размере $87,5 млн на счета банка, оспорил один из договоров в окружном суде Никосии (Кипр), который заблокировал деятельность компании «Конк». В результате правительство Москвы в лице ОАО «ОЭК-Финанс» не получило право распоряжения акциями компаний «Конк» и «Фальмиро».
Таким образом, столичному правительству был причинен ущерб на сумму $87,5 млн, и оно утратило право распоряжаться дополнительными акциями ОАО «Декмос».
