Мошенники попытались украсть компанию вместе с землей

Объектом мошенничества чуть не стали земельные участки у МКАД стоимостью 2 млрд руб.
5179

В Московской области пресечена попытка хищения компании и принадлежащих ей земельных участков, Как сообщили в Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу, пресечен факт хищения у ЗАО «ПКП Кунцево» основных активов – четырех земельных участков, расположенных в непосредственной близости от МКАД, общей стоимостью свыше двух млрд руб.

В конце декабря прошлого года к полицейским Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу поступила информация о том, что участники организованной группы в целях незаконного завладения земельными участками общей площадью около 7 га, принадлежащих ЗАО «ПКП Кунцево», планируют совершить мошенничество. Они неправомерно провели собрание учредителей коммерческой организации и назначили генеральным директором одного из своих соучастников, незаконно отстранив от должности настоящего руководителя ЗАО, которому принадлежит контрольный пакет акций компании.

Проверяя информацию, полицейские установили, что злоумышленники, реализуя свой преступный умысел, заблаговременно подготовили документы для перевода в собственность указанных активов на подконтрольные им оффшорные компании, расположенные на Сейшельских островах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». На имущество «ПКП Кунцево» был наложен арест.

В конце января  в аэропорту Шереметьево был задержан новый  гендиректор компании. Было проведено 8 обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых в мошенничестве, а также в офисе ЗАО «ПКП Кунцево».

В отношении задержанного участника организованной группы 1 февраля 2013 года Таганским районным судом избрана мера пресечения в виде залога в размере 3 млн руб.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению остальных участников группы и закреплению доказательной базы по уголовному делу.




Поделиться

Материалы по теме

Конфликт

Московского чиновника подозревают в мошенничестве

Сотрудники полиции задержали первого заместителя гендиректора ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения Москвы» Владимира Ермолаева по подозрению в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».
31.01
Конфликт

За дело о мошенничестве в Mirax Group взялся следственный департамент МВД

Уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудников компании Mirax Group находится на расследовании в следственном департаменте МВД РФ, сообщил в среду представитель пресс-службы ведомства.
28.11
Власть

Глава строительной фирмы обвиняется в мошенничестве

Прокуратура Красноярска утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело генерального директора ЗАО "Сибстоун", который обвиняется в мошенничестве при долевом строительстве жилья, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы прокуратуры края.

14.07
25500

журнал CRE 9(443)

Октябрь
Вышел из печати CRE №9 (443) Стратегический партнер журнала в 2024 году компания Pioneer компания ADG group Читайте спецвыпуск с ФОТОАЛЬБОМОМ по итогам церемонии награждения победителей премии CRE FEDERAL AWARDS 2024  ТЕМА НОМЕРА: Война миров: как противостояние в IT и отключение от сервисов влияют на рынок коммерческой недвижимости УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ Все по полочкам. Как сегментируется рынок недвижимости ОФИСЫ Офис-сад. Что стоит знать об озеленении пространства ...

подпишись НА эксклюзивные новости cre