ООО «Евразия логистик» создано в 2006 году, входит в холдинг «Евразия глобал». Занимается строительством индустриально-складской недвижимости. По данным СМИ, холдинг «Евразия глобал» принадлежит экс-владельцу казахского БТА-банка Мухтару Аблязову, пишет «Коммерсантъ».
Как следовало из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители «Евразия логистик», оно было выделено из дела о хищении $72 млн у казахского БТА-банка. Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО «Лизинговая компания «Дело»» Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 «были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений». Главным из них оказался Мухтар Аблязов.
Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд, выданных казахским банком под различные проекты (следствие считает, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные господину Аблязову или проекты, в которых он участвовал), а когда сделать это не удалось, провернул более сложную операцию. В ней были задействованы десятки человек, в том числе тот же Дмитрий Пак, руководители «Евразия логистик» и другие. Они открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате господин Аблязов, как считает следствие, получил около $2 млрд, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на $2,8 млрд.