Владельца Sunrise подозревают в мошенничестве

О возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Бобылева по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") рассказал один из кредиторов компании Sunrise. По его информации, дело возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД Москвы (дело N 304226; следствие ведет старший следователь по особо важным делам Нелли Дмитриева) по заявлению "нескольких кредиторов Sunrise". Представитель управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы подтвердил факт возбуждения дела в отношении господина Бобылева и уточнил, что "следственные действия подходят к концу". Пока бизнесмен фигурирует в деле как подозреваемый, пишет «Коммерсантъ».

Источник, близкий к следствию, утверждает, что причиной возбуждения уголовного дела стал факт вывода активов с баланса компании. "Это касается как товара, переданного Sunrise на реализацию, так и недвижимости", - добавляет он. На прошлой неделе совладелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев рассказывал, что рассчитывал купить 75% Sunrise, но "собственник компании еще до завершения сделки вывел все активы".

О возбуждении уголовного дела также знает и директор компании EAA Asset Management-Consulting Ltd Алексей Самойлов. Общий долг Sunrise поставщикам, по его информации, составляет около $80 млн. По заявлению самой Asset, Останкинский и Преображенский районные суды Москвы в начале июня постановили арестовать имущество "Санрайз Недвижимость" и "Санрайз Риэл Эстейт" (входят в группу Sunrise) за долги по арендной плате на 77,4 млн руб.

Еще один кредитор компании, Альфа-банк, в конце декабря обратился в Мещанский суд Москвы с требованием взыскать с Сергея Бобылева и ООО "Санрайз Раша" $30,233 млн. Весной этого года "Альфа" стала совладельцем нескольких юрлиц, входящих в группу Sunrise.

ГК "Санрайз" развивает четыре формата магазинов: гипермаркеты "Санрайз-про" (площадь - от 10 тыс. кв. м), супермаркеты "Санрайз-экстра" (3 тыс. кв. м), терминалы "Санрайз-лайт", интернет-магазины. Количество точек - около 100, из них примерно 10 работают по франшизе. Оборот в 2007 году, по оценкам участников рынка,- $650 млн.

В 1998 году господину Бобылеву было предъявлено обвинение в преступном сговоре и мошенничестве по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса РСФСР. Следствие, которое продолжалось почти два года, установило, что компания Sunrise заключила кредитный договор со Сбербанком Калмыкии на сумму $10 млн под залог недвижимости, не принадлежавшей компании (вместе с господином Бобылевым в качестве обвиняемого проходила председатель Сбербанка Калмыкии Намджен Утнасунова). В декабре 2000 года Элистинский городской суд вынес оправдательный приговор, который через год подтвердил президиум Верховного суда Республики Калмыкия.