На бывшего генерального директора \«Эльдорадо\» заведено уголовное дело
Обыски в офисе компании проводили сотрудники оперативно-розыскного бюро по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ЦФО.
По словам представителей ГУ МВД, проверки проводились в рамках возбужденного 1 апреля уголовного дела по ст. 199 УК (»Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации») в отношении бывшего гендиректора «Эльдорадо» Александра Шифрина. Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года.
Компания в настоящее время обжалует налоговые претензии в управлении ФНС Москвы.
Как объяснил адвокат коллегии «Барщевский и партнеры» Владимир Букарев, если господина Шифрина признают виновным, ему грозит «штраф в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет». Если в ходе следствия будет доказано, что г-н Шифрин действовал с согласия основного владельца компании, на Игоря Яковлева также может быть заведено уголовное дело, предположил независимый юрист по налоговым делам Салават Мигранов.
Во время обысков на Полковой была изъята документация, а в ближайшее время следствие планирует допросить главного фигуранта — самого господина Шифрина, пишет газета «Коммерсантъ».
ГК «Эльдорадо» основана в 1994 году. Президент и основной акционер — Игорь Яковлев. Развивает сети «Эльдорадо» и одноименные салоны связи, владеет сетью «Сулпак» в Казахстане. По итогам 2006 года занимает пятое место в рейтинге «Ъ» крупнейших российских ритейлеров.
Александр Шифрин пришел в «Эльдорадо» в 1996 году главным бухгалтером, в 1998 году стал финдиректором, а в 2004-2007 годах занимал пост гендиректора ООО. По словам одного из бывших сотрудников «Эльдорадо», после своего ухода Александр Шифрин занялся собственным проектом в сфере кредитования физлиц. По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмен является гендиректором ООО «Домашний кредит» (с 29 декабря 2007 года переименовано в «Домашние деньги»), специализирующегося на предоставлении займов населению путем обслуживания на дому.